La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, encabezó una conferencia de prensa esta mañana, en la cual se presentaron los resultados de un gran operativo realizado en el marco de una causa judicial en la que se investiga un presunto caso de lavado de activos y evasión impositiva.

En la misma, afirmó que hace más de dos años hubo una detención muy importante: la del sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. Se secuestraron elementos y se descubrieron empresas satélites vinculadas con su actividad. A partir de ahí la Prefectura Naval comenzó una investigación paralela para determinar la existencia una presunta asociación ilícita”. Medina fue hace 20 años el jefe de la UOCRA, el reconocido sindicalista posee una larga lista de antecedentes violentos, enfrentamientos con la policía y problemas judiciales.

Destacó que el empresario Cristino Villalba fue detenido por asociación ilícita, evasión tributaria, lavado de activos y contrabando, “es una persona conocida en Chaco, todos se preguntaban cómo podía tener los autos que tenía”, afirmó Bullrich.

Luego, comentó que “la mercadería de contrabando que se destinaba a polirrubros y los autos de alta gama son parte de un modelo delictivo, en el cual se buscan diversas maneras de justificar ingresos de dinero ilícitos”.

Por último, Bullrich concluyó: “Quiero felicitar al personal de la Prefectura Naval por este trabajo que duró más de dos años. Estamos terminando con estas mafias en la Argentina. Ahora queremos que toda la ciudadanía vea esto y que se aplique la extinción de dominio, para que el dinero regrese a la gente". 

En total, los efectivos de la Prefectura Naval llevaron a cabo 43 allanamientos en distintos domicilios ubicados en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Corrientes y Formosa.

Tras el procedimiento, cuatro hombres y una mujer fueron detenidos y se secuestraron 35 vehículos (25 de alta gama), tres camiones y una gran suma de dinero en efectivo: 3.523.283 pesos, 79.920 dólares y cantidades de euros, yuanes, pesos mexicanos, pesos uruguayos y guaraníes.

Uno de los aprehendidos resultó ser un reconocido comerciante de Chaco. Se encuentra bajo investigación si éste y los demás implicados resultan ser testaferros del citado Medina.

Como culminación de los allanamientos, también se incautaron teléfonos celulares, material informático, maquinas cuenta billetes, posnet, relojes, alhajas y documentación de interés relacionada con las personas y empresas investigadas.

Del evento también participaron el jefe de la Prefectura Naval Argentina, Eduardo Scarzello; los secretarios de Seguridad, Eugenio Burzaco, y de Gestión Federal de la Seguridad, Enrique Thomas; y los subsecretarios de Políticas de Seguridad e Intervención Federal, Darío Oroquieta, y de Control y Vigilancia de Fronteras, Matías Lobos, entre otros.


Fuente: diariochaco.com

Agentes de la Policía Federal delegación Sáenz Peña interceptó el paso de una camioneta que trasladaba más de 200 kilos de marihuana.

La camioneta marca Chevrolet, modelo S10 gris, evadió el control vehicular que la fuerza desplegaba sobre la ruta nacional Nº 89, en el acceso de Fortín las Chuñas.

Ante esto, de acuerdo con lo informado por fuentes policiales, los uniformados emprendieron una persecución del rodado hasta Charata donde finalmente interceptaron el vehículo y se redujeron al conductor.

El conductor es oriundo de Villa Carlos Paz, Córdoba, fue identificado como C.M.D. y de la requisa  se halló en su poder dinero en efectivo y un teléfono celular. Mientras que de la inspección de la camioneta se halló siete bultos con 207 kilos de marihuana.

Tomó intervención la Fiscalía Federal de Sáenz Peña. El operativo contó con la colaboración del personal de Drogas de Charata.

Fuente: diariochaco.com

Se secuestraron 35 vehículos, de los cuales 25 son de alta gama.

Este miércoles, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezó una conferencia de prensa desde Buenos Aires, donde brindó detalles de la investigación que vienen llevando a cabo por evasión fiscal y los allanamientos realizados en Resistencia, en los comercios “MegaMundo”. En este caso se encuentra involucrado Cristino Villalba, dueño de los polirubros.

Según contó la funcionaria, hace más de dos años, con la detención del sindicalista conocido como el “Pata” Medina, se logró, junto con el juez federal de Quilmes, Luis Armella, el inicio de una causa aparte con una investigación en paralelo.

“Esta investigación logró la detención de una persona, de apellido Villalba, por estos delitos: asociación ilícita, evasión tributaria, lavado de activos y contrabando”, sostuvo Bullrich.

“Es una persona conocida en Chaco. Todos se preguntaban cómo podía tener estos autos, como Ferrari y otros de alta gama, los cuales fueron secuestrados en 43 allanamientos simultáneos por parte de la Prefectura Naval Argentina, en Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Corrientes, Formosa y Buenos Aires”, detalló la ministra.

“La investigación concluye que estas personas detenidas (cinco en total) son testaferros del “Pata” Medina”, aseveró.

En los operativos se secuestraron 3.500.000 pesos argentinos, 80 mil dólares, 1600 euros, 600 yuanes, 1100 pesos mexicanos, 3100 pesos uruguayos, 1.600.000 guaraníes, y 35 autos de los cuales 25 son de alta gama. “Todo esto es parte de un modelo de evasión al fisco. Estas mafias son las que estamos terminando en Argentina”, dijo la funcionaria.

Asimismo, indicaron que el valor de los autos todavía no lo tienen pero que están trabajando en la tasación de todos los vehículos, así como en el análisis del material informático, celulares y otras documentaciones.

Fuente: datachaco.com